Радио Нийтлэл







  • ?

    Shortcut

    PrevӨмнөх Бичлэг

    NextДараах Бичлэг

    Larger Font Smaller Font Дээш Доош Go comment Хэвлэх Файл оруулах
    ?

    Shortcut

    PrevӨмнөх Бичлэг

    NextДараах Бичлэг

    Larger Font Smaller Font Дээш Доош Go comment Хэвлэх Файл оруулах

    photo-1549444915-10904c545d6d_1280_853.jpg

    Зохион байгуулалттай гэмт хэрэг ба авлигыг мэдээлэх төсөл (OCCRP) нь түнш 20 хэвлэл мэдээллийн байгууллагатай хамтран дэлхийн санхүүгийн систем дэх хамгийн сүүлийн үеийн том хэрэг болох Тройкагийн Мөнгө угаах хэргийн талаар энэ долоо хоногоос мөрдөн шалгаж эхэллээ. Энэ удаад өмнө нь энэ төрлийн гэмт хэргийн схемд огт оролцож байгаагүй Европын банкнууд хүртэл оролцжээ.

    Энэ удаад магадгүй хамгийн их хэмжээний банкны мэдээлэл, цахим шуудангууд болон гэрээнүүдийг ил гаргаж ирэв. Эрэн сурвалжлах сэтгүүлч нар 2006-2012 оны хооронд 233,000 компани, хувь хүмүүсийн хооронд хийгдсэн 470 тэрбум ам. долларын 1.3 сая банкны гүйлгээг судалсан байна.

    Тус мөрдөн шалгах ажиллагааны гол бай нь 1990-ээд онд байгуулагдсан Тройка Диалог нэртэй Оросын хувийн нэгэн хөрөнгө оруулалтын банк. Тус банкийг 2012 онд төрийн өмчийн Сбербанк эзэмшилдээ авчээ. Тройка өөрийн үндсэн зорилгоо гадаадын хөрөнгө оруулагч нарыг Орос руу татах хэмээн зарладаг. Гэвч ил болсон банкны мэдээллүүдээс харахад үүнээс хавьгүй илүүг хийж байсан бололтой.

    Тройка Диалог нь Бритиш Виржин арлууд зэрэг татварын диваажингуудад хамгийн багадаа 75 компанийг бүртгүүлжээ. Эдгээр компаниуд нь цаашлаад өөр газруудад бүртгэлтэй нууц компаниудыг байгуулсан байна. Банкинд данс нээлгэхдээ эдгээр компаниудын жинхэнэ эзэд нь нууцлагдмал байх бөгөөд Москвад улирлаар ажилладаг Армянын ажилчдын нэр дээр хүртэл бүртгэлтэй байх. Компаниуд гэрээ байгуулж, цуцалж, гэрээний төлбөр, нэхэмжлэл, зээл төлөх боловч бүгдийг хуурамчаар үйлдсэн байна.

    Тройкагийн компаниудаар угаагдсан нийт мөнгөний хэмжээ 4.6 тэрбум ам доллар. Одоо энэ мөнгө бүгд цэвэр мөнгө болон дэлхийн санхүүгийн системд хэдийн орсон.

    Бусад авлига бан мөнгө угаах хэргүүдтэй ижил хэрвээ Тройкагийн схем Европын банкнуудыг ашиглаж чадаагүй бол амжилттай болохгүй байсан. Панамын нууц компанийн Бритиш Виржин Арлуудад үүсгэн байгуулсан  Quantus Division Ltd. зэрэг 35 компани Литвийн Укио банкас банкинд данс эзэмшиж байсан байна. Гэвч Укиогийн хувьд Тройкагийн асуудал эхний шуугиан тарьсан асуудал нв биш. Тус банкны өмнөх дарга нь банкны их хэмжээний мөнгийг шамшигдуулж Москва руу зугтсан хэргийг Литвийн хуулт сахиулагч нар шалгаж байсан билээ. Сэтгүүлчдийн илрүүлснээр банк Европын болон үндэсний мөнгө угаах гэмт хэргийн эсрэг хуулийг зөрчиж 10 гаруй жилийн турш Тройкагийн нууц компаниудад үйлчилж байжээ. Банкны ажилтнууд энэ хугацаанд олон дансанд хэдэн тэрбум евро орж гарч байгааг ихэд гайхаж байжээ. Банкны хуулийн ажилтан нь нэгэнтээ тус сэжигтэй гүйлгээнүүдийн талаар асуусан ч Тройка үл хайхран гүйлгээ үргэлжилсэн байна. Энэ нь гэрээг 16 дахь удаагаа цуцалж, гэрээ цуцалсан төлбөрт хэдэн зуун мянган доллар төлөгдөж байх үеийг асуудал байх аж.

    Мөн Австрийн Райффесен, Германы Коммерзбанк ч дээрх сэжигтэй гүйлгээнүүдийг анзааралгүй өнгөрчээ. Мөн Тройкагийн 200 сая евро Финландын банк  Нордеад байх бөгөөд банк Тройкагийн сүлжээний нууц компаниудад 420 сая еврог хүртэл зээлүүлжээ.

    Зохион байгуулалттай гэмт хэрэг ба авлигыг мэдээлэх төслийн сэтгүүлч нар Тройкагийн мэдээллийг өмнө нь олон ил болсон залилан, хулгайн хэргүүдтэй холбоотойг тогтоож чаджээ.

    Нийт мөнгөний 96 сая ам доллар нь Австрийн хуульч Эрик Ребассо агсаны данснуудаар дамжсан байна. Тэрээр мөнгийг Австрийн Райффесен банкнаас Литвийн Укио банкин дахь нууц компаниудын данс руу шилжүүлэхдээ хуурамч нэхэмжлэл ашигладаг байжээ. Дээрх мөнгөний зарим нь Москвагийн олон улсын нисэх буудлын шатахууны хэрэг буюу улсад 40 сая ам долларын хохирол учруулж, нислэгийн тийзний үнийг нэмэхэд хүргэсэн хэрэгтэй хамаатай гэж таамаглаж байна.  2008 онд Ребассо нь өөрийгаа Австрийн хууль сахиулах байгууллагад мэдэгдсэн ч мөрдөн шалгах ажиллагаа 2010 онд хаагджээ. 2012 онд түүнийг гэмт хэрэг үйлдсэн зорилго нь тодорхойгүй Оросын 2 иргэн хулгайлж, амийг нь хөнөөсөн байна.

    Мөн Тройкагийн схемийн талаар Оросын хуульч Сергей Магницки хууль сахиулах байгууллагад мэдэгдсэн ч 2009 онд баривчлагдан, шоронд амиа алджээ. 

     

    Эх сурвалж:АТГ

     

     

    ?

    Шуурхай мэдээ:

    MGLRADIO Дэлхийн Монголчуудын радио дотооддоо болон Дэлхий дахинаа өрнөж буй мэдээ мэдээллийг цаг алдалгүй таньд хүргэнэ.

    1. 16 НАСТАЙ ГРЕТА ТУНБЕРГИЙГ НОБЕЛИЙН ШАГНАЛД НЭР ДЭВШҮҮЛЖЭЭ

        Шведийн экологийн хөдөлгөөний идэвхтэн, дунд сургуулийн 16 настай сурагч Грета Тунбергийг Швед, Норвегийн нөлөө бүхий таван улс төрч Нобелийн энх тайвны шагналд нэр дэвшүүлсэн тухай “Aftonbladet” сонинд мэдээлжээ. Тэд Грета Тунбергийг нэр...
      Date2019.03.15 CategoryДЭЛХИЙ Bymedee Views153
      Read More
    2. Ерөнхийлөгч Х.Баттулга Монгол цэргийн өдөр-Зэвсэгт хүчний 98 жилийн ойн баярын мэндчилгээ дэвшүүллээ

      Монгол Улсын Ерөнхийлөгч, Зэвсэгт хүчний Ерөнхий командлагч Х.Баттулга Монгол цэргийн өдөр-Зэвсэгт хүчний 98 жилийн ойн баярын мэндчилгээ дэвшүүллээ   Монгол Улсын Ерөнхийлөгч, Зэвсэгт хүчний Ерөнхий командлагч Х.Баттулга өнөөдөр Цэргийн ду...
      Date2019.03.15 CategoryНИЙГЭМ Bymedee Views127
      Read More
    3. Богд хааны ордон музейн хашаан дотор зөвшөөрөлгүй байрлуулсан байрыг буулгаж, ГАЗРЫГ ЧӨЛӨӨЛЖЭЭ

      Газрын тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангах, нийслэлд газрын зөрчил арилгах  үйл ажиллагааг эрчимжүүлэх, нийтийн эзэмшлийн газар ашиглалтыг сайжруулах зорилгоор “Газрын зөрчил арилгах нэгдсэн арга хэмжээ”-г зохион байгуулж байна.  Энэ хүрээнд Х...
      Date2019.03.15 CategoryНИЙГЭМ Bymedee Views179
      Read More
    4. Төрийн зарим байгууллагад хууль бус томилгооны зөрчлөө арилгах чиглэл өгжээ

      Шинэчлэн баталсан “Төрийн албаны тухай хууль”-ийг 2019 оны 1 сарын 1-нээс мөрдөж эхэлсэн билээ. Үүнтэй холбогдуулан хуулийн хэрэгжилтийг эрчимжүүлэх зорилгоор Төрийн албаны зөвлөлөөс бүх шатны төрийн захиргааны байгууллагын томилох эрх бүхи...
      Date2019.03.15 CategoryНИЙГЭМ Bymedee Views40
      Read More
    5. НӨАТ: СУПЕР ШАГНАЛ 60 САЯ ТӨГРӨГ БАЙНА

        НӨАТ-ын урамшууллын ээлжит тохирол гуравдугаар сарын 17-ны ням гаригт  "Боловсрол" телевизээр шууд цацагдана. Иргэд 2019 оны хоёрдугаар сарын 1-28-ны өдөр хүртэлх хугацаанд худалдан авалт хийсэн цахим төлбөрийн баримтаа гуравдугаар сарын 1...
      Date2019.03.15 CategoryНИЙГЭМ Bymedee Views35
      Read More
    6. ОХУ-Д ТЭТГЭЛГЭЭР СУРАЛЦУУЛАХ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТ ЭХЭЛЛЭЭ

        “Оросын боловсролын үзэсгэлэн 2019” сэдэвт хэвлэлийн бага хурал боллоо.   Хуралд Россотрудничество агентлагийн Монгол Улс дахь төлөөлөгчийн газрын тэргүүн Татьяна Будаева, ОХУ-аас Монгол Улсад суугаа Элчин сайдын яамны төлөөлөгч болон Оро...
      Date2019.03.15 CategoryНИЙГЭМ Bymedee Views39
      Read More
    7. ӨНӨӨДРӨӨС ЭХЛЭН ГАДААД ПАСПОРТ БОЛОН ИРГЭНИЙ ҮНЭМЛЭХЭЭ ОНЛАЙНААР ЗАХИАЛАХ БОЛОМЖТОЙ

      Улсын бүртгэлийн тухай багц хуулийн шинэчлэлийн хүрээнд гадаад паспорт, иргэний үнэмлэхээ онлайнаар захиалдаг үйлчилгээг энэ сарын 15-аас буюу өнөөдрөөс нэвтрүүллээ. Ингэснээр Монгол Улсын иргэн гадаадад байсан ч, бүртгэлийн сүлжээнд холбог...
      Date2019.03.15 CategoryНИЙГЭМ Bymedee Views464
      Read More
    8. Өнөөдөр болох үйл явдал

         Гуравдугаар сарын 15-нд болох үйл явдлын тойм: 08.00 цагтУлаанбаатар чуулгын байранд Нийслэлийн удирдах ажилтнуудын Гамшгаас хамгаалах сургалт болно. Утас: 325044, 91113191  09.00 цагт Төрийн ордонд “Тусгай хэрэгцээт боловсролын салбарын...
      Date2019.03.15 CategoryНИЙГЭМ Bymedee Views33
      Read More
    9. Улаанбаатарт 7 градус дулаан байна

        Малчид, тээвэрчид, иргэдэд зориулсан мэдээ: Өнөө маргаашдаа нутгийн зүүн хэсгээр салхи шуургатай байна. 2019 оны 03 дугаар сарын 14-ний 20 цагаас 03 дугаар сарын 15-ны 20 цаг хүртэлх цаг агаарын урьдчилсан мэдээ УЛААНБААТАР ХОТ: Шөнөдөө ү...
      Date2019.03.15 CategoryНИЙГЭМ Bymedee Views23
      Read More
    10. Өнөөдөр гахай өдөр

        Аргын тооллын 3 сарын 15, Сугар гараг. Билгийн тооллын 9, Хэрцгий охин одтой, цагаагчин гахай өдөр. Өдрийн наран 7 цаг 05 минутад мандан, 18 цаг 55 минутад жаргана. Тухайн өдөр хонь жилтнээ аливаа үйлийг хийхэд эерэг сайн ба бар, туулай ж...
      Date2019.03.15 CategoryНИЙГЭМ Bymedee Views23
      Read More
    11. Ерөнхий сайд У.Хүрэлсүх Өмнөд Судан Улсын дэд Ерөнхийлөгчтэй уулзав

      Монгол Улсын Ерөнхий сайд У.Хүрэлсүх Бүгд Найрамдах Өмнөд Судан Улсын дэд Ерөнхийлөгч Ж.Иггатай уулзав. Монгол Улсын энхийг сахиулагчид БНӨСУ-д энх тайван, тогтвортой байдал бий болоход онцгой хувь нэмэр оруулж байгаад дэд Ерөнхийлөгч Монго...
      Date2019.03.14 CategoryУЛС ТӨР Bymedee Views28
      Read More
    12. Цэцэг бэлэглэхэд учир бий ...

        Ямар цэцгийг цэцгийг хэнд өгөх вэ гэдэг нь мэдлэг шаардах зүйл. Сагстай цэцэг, төрсөн өдрийн болон хуримын цэцэг, хүлээн авалтын цэцэг, энгэрийн цэцэг гэх мэт олон янзын цэцэг буй. Цэцэг ургамал бүр тайлагдашгүй, нууцлаг зүйлийг агуулах н...
      Date2019.03.14 CategoryНИЙГЭМ Bymedee Views47
      Read More
    13. ТРАНСПЭРЭНСИ ИНТЕРНЕЙШНЛ: ТРОЙКАГИЙН МӨНГӨ УГААХ ХЭРГИЙН ТАЛААР

      Зохион байгуулалттай гэмт хэрэг ба авлигыг мэдээлэх төсөл (OCCRP) нь түнш 20 хэвлэл мэдээллийн байгууллагатай хамтран дэлхийн санхүүгийн систем дэх хамгийн сүүлийн үеийн том хэрэг болох Тройкагийн Мөнгө угаах хэргийн талаар энэ долоо хоного...
      Date2019.03.14 CategoryДЭЛХИЙ Bymedee Views38
      Read More
    14. МОНГОЛ ЭМЭГТЭЙГ ХӨНӨӨСӨН ТУРК ХЭРЭГТЭН НАС БАРЖЭЭ

      Энэ сарын 8-нд Турк улсын Истанбул хотод Монгол эмэгтэй найз залуугийнхаа гарт амиа алсдан билээ. Уг хэрэг Садри Алишик гудамжинд шөнийн 02.30 цагт болсон бөгөөд түргэн тусламж цаг алдалгүй ирсэн ч хохирогч эмэгтэй аль хэдийн амьсгал хураас...
      Date2019.03.14 CategoryНИЙГЭМ Bymedee Views265
      Read More
    15. Ерөнхий сайд У.Хүрэлсүх энхийг сахиулагчдаа эргэлээ

      Монгол Улсын Ерөнхий сайд У.Хүрэлсүх дэлхийн хамгийн цэг, омог хоорондын мөргөлдөөнтэй Бүгд Найрамдах Өмнөд Суданд үүрэг гүйцэтгэж байгаа цэргүүдээ эргэлээ. Хүлээсэн үүргээ нэр төртэй биелүүлж байгаад нь Ерөнхий сайд У.Хүрэлсүх Засгийн газр...
      Date2019.03.14 CategoryУЛС ТӨР Bymedee Views165
      Read More
    16. Японд хөдөлмөрийн гэрээгээр ажиллах үндсэн ажилтан илгээх зөвшөөрлийг ХНХЯ-наас ямар ч хуулийн этгээдэд олгоогүй

      Олон нийтийн мэдээллийн хэрэгслэлээр “Япон Улсад хөдөлмөрийн гэрээгээр үндсэн ажилтнаар ажиллахад зуучлана” гэсэн зар ихээр явуулж буйтай холбогдуулан дараах сэрэмжлүүлэг, мэдээллийг хүргүүлж байна.   Тусгай зөвшөөрөлгүй иргэн, хуулийн этгэ...
      Date2019.03.14 CategoryНИЙГЭМ Bymedee Views105
      Read More
    17. НАЙЗТАЙГАА НИЙЛЖ ЭГЧИЙНХЭЭ АМИЙГ ХӨНӨӨЖ, ШАТААСАН ЭТГЭЭДЭД БҮХ НАСААР НЬ ХОРИХ ЯЛ ОНООЛОО

        Эгчийгээ найзтайгаа нийлж хөнөөсөн яллагдагч Б нарт Баянзүрх дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхэд өнөөдөр хэлэлцээд бүх насаар нь хорих ял оноолоо.  Хэргийг нэхэн сануулбал, өнгөрсөн оны дөрөвдүгээр сарын 21-ны өдөр Баянзүрх дүүрг...
      Date2019.03.14 CategoryНИЙГЭМ Bymedee Views247
      Read More
    18. Шадар сайд Ө.Энхтүвшин Онцгой байдлын алба хаагчдад баяр хүргэв

      “Эко Алтан Заамар” компанийн уурхайд гарсан ослын үеэр ажилласан онцгой байдлын алба хаагчдыг Монгол Улсын Шадар сайд Ө.Энхтүвшин хүлээн авч уулзав. Тэрээр өргөсөн тангарагтаа үнэнч байж, хүнд нөхцөлд үүргээ нэр төртэй биелүүлсэнд нь баяр хү...
      Date2019.03.14 CategoryНИЙГЭМ Bymedee Views28
      Read More
    19. Өнөөдөр болох үйл явдал

         Гуравдугаар сарын 14-нд болох үйл явдлын тойм: 07.30 цагтБСШУС-ын сайд Ё.Баатарбилэг, Нийслэлийн Засаг дарга С.Амарсайхан нар нийслэлд хэрэгжиж буй концессын төслүүдийн ажилтай танилцана. Утас:88008781  09.00 цагтТөрийн ордонд “Хөдөлмөри...
      Date2019.03.14 CategoryНИЙГЭМ Bymedee Views18
      Read More
    20. Улаанбаатарт 6 хэм дулаан байна

      Малчид, тээвэрчид, иргэдэд зориулсан мэдээ: Өнөөдөр зүүн аймгуудын нутгийн зарим газраар бага зэргийн цас орж, нутгийн зүүн хагаст салхи шуургатай байна.   2019 оны 03 дугаар сарын 14-ний 08 цагаас 20 цаг хүртэл: Нутгийн зүүн хэсгээр үүлшин...
      Date2019.03.14 CategoryНИЙГЭМ Bymedee Views18
      Read More
    Board Pagination Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 2878 Next
    / 2878

         Радио Нийтлэл