Радио Нийтлэл







  • ?

    Shortcut

    PrevӨмнөх Бичлэг

    NextДараах Бичлэг

    Larger Font Smaller Font Дээш Доош Go comment Хэвлэх Файл оруулах
    ?

    Shortcut

    PrevӨмнөх Бичлэг

    NextДараах Бичлэг

    Larger Font Smaller Font Дээш Доош Go comment Хэвлэх Файл оруулах

    photo-1549444915-10904c545d6d_1280_853.jpg

    Зохион байгуулалттай гэмт хэрэг ба авлигыг мэдээлэх төсөл (OCCRP) нь түнш 20 хэвлэл мэдээллийн байгууллагатай хамтран дэлхийн санхүүгийн систем дэх хамгийн сүүлийн үеийн том хэрэг болох Тройкагийн Мөнгө угаах хэргийн талаар энэ долоо хоногоос мөрдөн шалгаж эхэллээ. Энэ удаад өмнө нь энэ төрлийн гэмт хэргийн схемд огт оролцож байгаагүй Европын банкнууд хүртэл оролцжээ.

    Энэ удаад магадгүй хамгийн их хэмжээний банкны мэдээлэл, цахим шуудангууд болон гэрээнүүдийг ил гаргаж ирэв. Эрэн сурвалжлах сэтгүүлч нар 2006-2012 оны хооронд 233,000 компани, хувь хүмүүсийн хооронд хийгдсэн 470 тэрбум ам. долларын 1.3 сая банкны гүйлгээг судалсан байна.

    Тус мөрдөн шалгах ажиллагааны гол бай нь 1990-ээд онд байгуулагдсан Тройка Диалог нэртэй Оросын хувийн нэгэн хөрөнгө оруулалтын банк. Тус банкийг 2012 онд төрийн өмчийн Сбербанк эзэмшилдээ авчээ. Тройка өөрийн үндсэн зорилгоо гадаадын хөрөнгө оруулагч нарыг Орос руу татах хэмээн зарладаг. Гэвч ил болсон банкны мэдээллүүдээс харахад үүнээс хавьгүй илүүг хийж байсан бололтой.

    Тройка Диалог нь Бритиш Виржин арлууд зэрэг татварын диваажингуудад хамгийн багадаа 75 компанийг бүртгүүлжээ. Эдгээр компаниуд нь цаашлаад өөр газруудад бүртгэлтэй нууц компаниудыг байгуулсан байна. Банкинд данс нээлгэхдээ эдгээр компаниудын жинхэнэ эзэд нь нууцлагдмал байх бөгөөд Москвад улирлаар ажилладаг Армянын ажилчдын нэр дээр хүртэл бүртгэлтэй байх. Компаниуд гэрээ байгуулж, цуцалж, гэрээний төлбөр, нэхэмжлэл, зээл төлөх боловч бүгдийг хуурамчаар үйлдсэн байна.

    Тройкагийн компаниудаар угаагдсан нийт мөнгөний хэмжээ 4.6 тэрбум ам доллар. Одоо энэ мөнгө бүгд цэвэр мөнгө болон дэлхийн санхүүгийн системд хэдийн орсон.

    Бусад авлига бан мөнгө угаах хэргүүдтэй ижил хэрвээ Тройкагийн схем Европын банкнуудыг ашиглаж чадаагүй бол амжилттай болохгүй байсан. Панамын нууц компанийн Бритиш Виржин Арлуудад үүсгэн байгуулсан  Quantus Division Ltd. зэрэг 35 компани Литвийн Укио банкас банкинд данс эзэмшиж байсан байна. Гэвч Укиогийн хувьд Тройкагийн асуудал эхний шуугиан тарьсан асуудал нв биш. Тус банкны өмнөх дарга нь банкны их хэмжээний мөнгийг шамшигдуулж Москва руу зугтсан хэргийг Литвийн хуулт сахиулагч нар шалгаж байсан билээ. Сэтгүүлчдийн илрүүлснээр банк Европын болон үндэсний мөнгө угаах гэмт хэргийн эсрэг хуулийг зөрчиж 10 гаруй жилийн турш Тройкагийн нууц компаниудад үйлчилж байжээ. Банкны ажилтнууд энэ хугацаанд олон дансанд хэдэн тэрбум евро орж гарч байгааг ихэд гайхаж байжээ. Банкны хуулийн ажилтан нь нэгэнтээ тус сэжигтэй гүйлгээнүүдийн талаар асуусан ч Тройка үл хайхран гүйлгээ үргэлжилсэн байна. Энэ нь гэрээг 16 дахь удаагаа цуцалж, гэрээ цуцалсан төлбөрт хэдэн зуун мянган доллар төлөгдөж байх үеийг асуудал байх аж.

    Мөн Австрийн Райффесен, Германы Коммерзбанк ч дээрх сэжигтэй гүйлгээнүүдийг анзааралгүй өнгөрчээ. Мөн Тройкагийн 200 сая евро Финландын банк  Нордеад байх бөгөөд банк Тройкагийн сүлжээний нууц компаниудад 420 сая еврог хүртэл зээлүүлжээ.

    Зохион байгуулалттай гэмт хэрэг ба авлигыг мэдээлэх төслийн сэтгүүлч нар Тройкагийн мэдээллийг өмнө нь олон ил болсон залилан, хулгайн хэргүүдтэй холбоотойг тогтоож чаджээ.

    Нийт мөнгөний 96 сая ам доллар нь Австрийн хуульч Эрик Ребассо агсаны данснуудаар дамжсан байна. Тэрээр мөнгийг Австрийн Райффесен банкнаас Литвийн Укио банкин дахь нууц компаниудын данс руу шилжүүлэхдээ хуурамч нэхэмжлэл ашигладаг байжээ. Дээрх мөнгөний зарим нь Москвагийн олон улсын нисэх буудлын шатахууны хэрэг буюу улсад 40 сая ам долларын хохирол учруулж, нислэгийн тийзний үнийг нэмэхэд хүргэсэн хэрэгтэй хамаатай гэж таамаглаж байна.  2008 онд Ребассо нь өөрийгаа Австрийн хууль сахиулах байгууллагад мэдэгдсэн ч мөрдөн шалгах ажиллагаа 2010 онд хаагджээ. 2012 онд түүнийг гэмт хэрэг үйлдсэн зорилго нь тодорхойгүй Оросын 2 иргэн хулгайлж, амийг нь хөнөөсөн байна.

    Мөн Тройкагийн схемийн талаар Оросын хуульч Сергей Магницки хууль сахиулах байгууллагад мэдэгдсэн ч 2009 онд баривчлагдан, шоронд амиа алджээ. 

     

    Эх сурвалж:АТГ

     

     

    ?

    Шуурхай мэдээ:

    MGLRADIO Дэлхийн Монголчуудын радио дотооддоо болон Дэлхий дахинаа өрнөж буй мэдээ мэдээллийг цаг алдалгүй таньд хүргэнэ.

    1. УКРАЙНЫ УДИРДАГЧ АВЛИГЫН ХЭРЭГ ШИЙДВЭРЛЭХ ТУСГАЙ ШҮҮХ БАЙГУУЛНА

      КИЕВ – Өнгөрсөн пүрэв гарагт Украйн Улсын ерөнхийлөгч авлигын эсрэг тусгай шүүх байгуулахаар шийдвэрлэлээ. Энэхүү гэнэтийн шийдвэр нь өөрөөс нь илт давуу санал авах төлөвтэй байгаа сонгуулийн өрсөлдөгчөө давах гэсэн оролдлого гэж ойлгогдохо...
      Date2019.04.16 CategoryДЭЛХИЙ Bymedee Views61
      Read More
    2. 850 жилийн түүхт Парисын дарь эхийн сүм шатжээ

      Францын хамгийн алдартай түүхэн дурсгалуудын нэг Парисын Дарь эхийн сүм буюу Парисын Нотр Дам сүм өчигдөр шөнө галд автлаа. 850 жилийн түүхтэй Францын болон Дэлхийн соёлын үнэт өв болсон сүмд Улаанбаатарын цагаар ойролцоогоор 23:50 цагийн ү...
      Date2019.04.16 CategoryДЭЛХИЙ Bymedee Views157
      Read More
    3. ДЭЛХИЙН ХАМГИЙН ТОМ ОНГОЦ АГААРТ АМЖИЛТТАЙ ХӨӨРЧЭЭ

        АНУ-ын “Stratolaunch Systems” компанийн зохион бүтээсэн дэлхийн хамгийн том онгоц анхны туршилтын нислэгээ амжилттай гүйцэтгэсэн тухай “АР” агентлаг уламжиллаа. Хоёр бүхээг бүхий “Stratolaunch” онгоц АНУ-ын Калифорни мужийн тэнгэрт дүүлсэ...
      Date2019.04.15 CategoryДЭЛХИЙ Bymedee Views295
      Read More
    4. МАЛАЙЗ УЛСЫН ЭКС-ЕРӨНХИЙ САЙДЫН ШҮҮХ ХУРАЛ ЭХЭЛЛЭЭ

      Малайз Улсын Дээд шүүх тус улсын Ерөнхий сайдаар ажиллаж байсан Нажиб Разакт холбогдох, албан тушаалын байдлаа урвуулан ашигласан, мөнгө угаасан хэргийг хянан шийдвэрлэх ажиллагааг эхэлсэн байна. Тухайлбал, Нажиб Разакийг нийт 7 үйлдэлд бур...
      Date2019.04.05 CategoryДЭЛХИЙ Bymedee Views123
      Read More
    5. ЖИНХЭНЭ ЭЗЭМШИГЧИЙГ ТОДОРХОЙЛОХТОЙ ХОЛБООТОЙ ГАРЫН АВЛАГА ГАРГАЖЭЭ

      Эдийн засгийн хамтын ажиллагаа, хөгжлийн байгууллагын Татварын мэдээллийн ил тод байдлыг хангах, харилцан мэдээлэл солилцох асуудлаарх олон улсын форум, Америк тив хоорондын хөгжлийн банктай хамтран энэхүү гарын авлагыг бэлтгэсэн байна. Уг ...
      Date2019.04.04 CategoryДЭЛХИЙ Bymedee Views37
      Read More
    6. ОХУ-Д САЙД АСАН ХҮНИЙГ БАРИВЧИЛЛАА

      Өнгөрсөн мягмар гарагт ОХУ-ын Холбооны аюулгүй байдлын алба урьд нь сайдаар ажиллаж байсан хүнийг улсын хөрөнгийг завшсан гэх үндэслэлээр баривчилсан байна. Тэрхүү эрхмийг Михайл Абизов гэдэг бөгөөд тэрэр 2012 онд Засгийн газрын ил тод байд...
      Date2019.04.03 CategoryДЭЛХИЙ Bymedee Views128
      Read More
    7. КОРЭЙН ЭЙР КОМПАНИЙН ТУЗ-ЫН ДАРГА АЖЛААС ЧӨЛӨӨЛӨГДЛӨӨ

      БНСУ-ын үндэсний агаарын тээвэрлэгч Корэйн Эйр компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүд Чо Янг-хог ТУЗ-ын даргын албан тушаалаас нь халах асуудлаар санал хурааж шийдвэрлэлээ. Түүний охид нь “самрын хэрэг” зэрэг олон шуугиан тарьсан асууд...
      Date2019.04.02 CategoryДЭЛХИЙ Bymedee Views143
      Read More
    8. Украины Ерөнхийлөгчийн сонгуульд өрсөлдөж байгаа Владимир Зеленск Монголд амьдарч байжээ

      Украины Ерөнхийлөгчийн сонгуулийн эхний шатанд 30 гаруй хувийн санал авч ялах өндөр магадлалтай өрсөлдөгч, инээдмийн жүжигчин, найруулагч, продюсер, улс төрч Владимир Зеленский бага насаа Эрдэнэт хотод өнгөрүүлжээ. Тэрээр нэгдүгээр ангиа тө...
      Date2019.04.01 CategoryДЭЛХИЙ Bymedee Views174
      Read More
    9. ОРОСЫН ХАМГИЙН БАЯН ЭМЭГТЭЙЧҮҮДИЙН НЭГ НАТАЛЬЯ ФИЛЕВА ГЕРМАНД ОНГОЦНЫ ОСЛООР АМЬ ҮРЭГДЖЭЭ

      Оросын хамгийн баян эмэгтэйчүүдийн нэг, “S7 Airlines” нисэх компанийн ТУЗ-ийн дарга Наталья Филева өчигдөр Германд онгоцны ослоор амь үрэгдсэн тухай “ТАСС” агентлаг уламжиллаа.    Түүний хөлөглөсөн “Epic-LT” хувийн жижиг онгоц Германы Майн ...
      Date2019.04.01 CategoryДЭЛХИЙ Bymedee Views336
      Read More
    10. ХУАН ГУЙДОГ ТӨРИЙН АЛБА ХАШИХЫГ 15 ЖИЛЭЭР ХОРИГЛОЖЭЭ

        Татварын мэдүүлэг бөглөхдөө  зөрчил гаргаснаас болоод тус орны хяналтын байгууллага сөрөг хүчний удирдагчийн талаар ийм дүгнэлт хийсэн байна. Венесуэлийн эрх баригчид  өөрийгөө тус орны түр ерөнхийлөгчөөр зарласан  Хуан Гуайдогийн төрийн ...
      Date2019.03.29 CategoryДЭЛХИЙ Bymedee Views92
      Read More
    11. ХЯТАДЫН ИРГЭН АФРИКИЙН АЛБАН ТУШААЛТНУУДАД АВЛИГА ӨГӨХИЙГ ЗАВДСАН ХЭРЭГТ ЯЛ СОНСЛОО

      Хонгконгийн төрийн албан хаагч асан Патрик Хо Хятадын эрчим хүчний компанийн ашгийн төлөө Африкийн төрийн удирдлагуудад хээл хахууль өгөхийг завдсан олон сая долларын схемийн улмаас АНУ-ын шүүхээс гурван жил хоригдох ял сонслоо. АНУ-ын шүүг...
      Date2019.03.28 CategoryДЭЛХИЙ Bymedee Views175
      Read More
    12. В.Путин Халимгийн шинэ тэргүүнээр Бату Хасиковыг томилжээ

          Оросын Ерөнхийлөгч Владимир Путин Халимагийн шинэ тэргүүнийг томилжээ. Энэ нь тус бүгд найрамдах улсад нэртэй тамирчин асан Бату Хасиков юм гэж Кремлийн сайтад мэдээлсэн байна. Халимагийн өмнөх  тэргүүн Алексей Орлов лхагва гарагт огцор...
      Date2019.03.21 CategoryДЭЛХИЙ Bymedee Views245
      Read More
    13. АВЛИГАД НЭР ХОЛБОГДСОН ТАКЭДА АЖЛАА ӨГНӨ

      Японы Олимпийн хорооны ерөнхийлөгч Цунэказу Такэда албан тушаалаасаа огцорно гэж тус улсын олон нийтийн “Эн Эйч Кэй” телевиз мэдээллээ. Такэда нь “Токио-2020” Олимп болон Параолимпийн наадмыг Токио хотод зохион байгуулах эрхийг авах үйл явц...
      Date2019.03.21 CategoryДЭЛХИЙ Bymedee Views46
      Read More
    14. ХЯТАДЫН ДЭЭД ШҮҮХИЙН ӨНГӨРСӨН ОНЫ ТАЙЛАН

      БНХАУ-ын Дээд шүүх өнгөрсөн оны үйл ажиллагааныхаа тайланг олонд дэлгэжээ. Үүнээс харахад улс орон даяар нийт 33000 хүн хээл хахууль авах, үүргээ биелүүлэхгүй байх хэргээр гэм буруутай нь тогтоогдсон байна. Эдгээрээс 18 нь Сун Зенцай зэрэг ...
      Date2019.03.20 CategoryДЭЛХИЙ Bymedee Views84
      Read More
    15. Казахстаны Ерөнхийлөгч Нурсултан Назарбаев ажлаа өгөхөө мэдэгдлээ

        Казахстан улсын Ерөнхийлөгч Нурсултан Назарбаев өчигдөр ард түмэндээ хандан үг хэлж, албан тушаалаасаа огцорч буйгаа зарласан нь олон улсын хэвлэл мэдээллийн анхаарлын төвд байна. Тэрээр “Ерөнхийлөгчийн бүрэн эрхийн хугацааг дуусгахгүйгээ...
      Date2019.03.20 CategoryДЭЛХИЙ Bymedee Views101
      Read More
    16. ТРОЙКАГИЙН МӨНГӨ УГААСАН ХЭРГИЙГ КРЕМЛЬ ҮГҮЙСГЭВ

      Даваа гарагт Кремль Тройкагийн мөнгө угаах хэргийг үгүйсгэсэн байна. Өнгөрсөн долоо хоногт Зохион байгуулалттай гэмт хэрэг, авлигыг мэдээлэх төслөөс тус хэргийн талаар мөрдөн шалгасан тайлангаа олон нийтэд зарласан билээ.  Тайланд Оросын ол...
      Date2019.03.19 CategoryДЭЛХИЙ Bymedee Views111
      Read More
    17. 16 НАСТАЙ ГРЕТА ТУНБЕРГИЙГ НОБЕЛИЙН ШАГНАЛД НЭР ДЭВШҮҮЛЖЭЭ

        Шведийн экологийн хөдөлгөөний идэвхтэн, дунд сургуулийн 16 настай сурагч Грета Тунбергийг Швед, Норвегийн нөлөө бүхий таван улс төрч Нобелийн энх тайвны шагналд нэр дэвшүүлсэн тухай “Aftonbladet” сонинд мэдээлжээ. Тэд Грета Тунбергийг нэр...
      Date2019.03.15 CategoryДЭЛХИЙ Bymedee Views162
      Read More
    18. ТРАНСПЭРЭНСИ ИНТЕРНЕЙШНЛ: ТРОЙКАГИЙН МӨНГӨ УГААХ ХЭРГИЙН ТАЛААР

      Зохион байгуулалттай гэмт хэрэг ба авлигыг мэдээлэх төсөл (OCCRP) нь түнш 20 хэвлэл мэдээллийн байгууллагатай хамтран дэлхийн санхүүгийн систем дэх хамгийн сүүлийн үеийн том хэрэг болох Тройкагийн Мөнгө угаах хэргийн талаар энэ долоо хоного...
      Date2019.03.14 CategoryДЭЛХИЙ Bymedee Views47
      Read More
    19. 157 зорчигчтой онгоц осолджээ

        Ням гарагийн өглөө Этиопын нийслэл Аддис Абаба хотоос Кенийн нийслэл Найробиг зорин хөөрсөн “Ethiopian Airlines” компанийн Boeing 737 нисэх онгоц хэдхэн минутын дараа осолджээ.   Нийслэлээс 60 км зайтай Бишофту тосгоны ойролцоо унасан онго...
      Date2019.03.11 CategoryДЭЛХИЙ Bymedee Views171
      Read More
    20. В.ПУТИН ДОТООД ХЭРГИЙН ЯАМНААС АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ШИНЭ АРГА ЗАМЫГ ХҮЛЭЭЖ БАЙНА

      ОХУ-ын Ерөнхийлөгч Владимир Путин тус улсын Дотоод хэргийн яам (ДХЯ)-наас авлигатай тэмцэх ажлаа эрчимжүүлэхийг шаардсан байна. Тухайлбал, ДХЯ-ны удирдах албан тушаалтнуудын уулзалтан дээр тэрээр “Мэдээж авлигатай бүхэлд нь тасралтгүй тэмцэ...
      Date2019.03.11 CategoryДЭЛХИЙ Bymedee Views107
      Read More
    Board Pagination Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 229 Next
    / 229

         Радио Нийтлэл